Tag Mantan

Baru-baru ini, dua mantan pejabat RCMP mengirim pesan ke provinsi Ontario untuk melakukan penyelidikan penuh atas ratusan juta dolar dalam transaksi uang tunai yang mencurigakan di kasino. Menurut laporan baru-baru ini, terlepas dari langkah-langkah terhadap transaksi yang mencurigakan dan pencucian uang, kasino Ontario terus melihat volume transfer yang tinggi.

Ontario menerapkan ketentuan baru beberapa waktu lalu yang mengharuskan kasino melacak pelanggan yang melakukan transaksi lebih dari CA$3.000 dan menentukan sumber uang tunai, sementara juga mewaspadai kemungkinan pencucian uang. Aturan tersebut diberlakukan pada awal tahun 2022, namun meski demikian, selama tahun tersebut, provinsi mengalami peningkatan transaksi tunai mencurigakan.

Dua mantan petugas RCMP menimbang

Cal Chrustie, mantan penyelidik RCMP yang pernah terlibat dalam investigasi transnasional dan pencucian uang, berbagi pengalamannya tentang masalah ini. Dugaannya adalah bahwa dalam banyak kasus, sejumlah besar uang tunai diperoleh secara ilegal. Dia mencatat bahwa jumlahnya signifikan, tetapi sampai setiap transaksi diperiksa sepenuhnya oleh investigasi, akan sulit untuk mengetahuinya.

Salah satu transaksi tersebut mencakup kasus lebih dari CA$4 juta yang dilakukan selama beberapa tahun oleh branavan kanapathipillai. Dia melakukan pembelian tunai dalam jumlah besar di Pickering Casino Resort pada tahun 2022, lapor staf. Tn. Kanapathipillai juga melakukan 10 transaksi dalam kisaran CA$50.000 hingga CA$100.000. Namun, sumber uang tunai tidak diketahui, yang tidak biasa.

Provinsi BC juga harus berurusan dengan transaksi tunai yang mencurigakan. Pada tahun 2022, laporan Komisi Cullen tentang penyelidikannya terhadap aktivitas pencucian uang di kasino lokal dipublikasikan. menyimpulkan bahwa pencucian uang mencapai tingkat yang sangat tinggi, karena upaya RCMP, politisi, dan regulator yang tidak efektif. Tapi dia tidak menemukan bukti korupsi.

Peter German, mantan wakil komisaris RCMP, yang menyusun a melaporkan kasino BC dengan rekomendasi dia bilang dia tidak bisa menarik kesimpulan tentang Ontario berdasarkan angka mentah. Namun, kata dia, banyak yang bisa dipelajari dari melihat dana secara umum. Ia menjelaskan, transaksi mencurigakan bisa saja terjadi overreporting dan underreporting dan regulator juga harus menindaklanjutinya.

Lebih dari kejahatan keuangan

Mr Chrustie juga mengatakan potensi pencucian uang harus dilihat lebih dari sekedar kejahatan keuangan. Ia mengatakan hal ini disebabkan keuntungan yang didapat secara tidak wajar itu bisa memberdayakan penjahatseperti pengedar narkoba atau lembaga lain yang dapat menjadi ancaman keamanan nasional. Dia percaya bahwa tidak cukup hanya mempercayai kepolisian untuk menerima laporan transaksi yang mencurigakan dan tidak melakukan apa-apa setelah itu.

Terakhir, Tuan Chrustie berbagi bahwa ini adalah kasus di BC dan itu adalah mentalitas manusia jerami. Dia menyatakan bahwa setiap orang akan menyampaikan laporan transaksi mencurigakan dan orang-orang seperti dia akan melakukannya kewalahan oleh volume dan itu tidak akan melihat 99% dari transaksi tersebut. Dalam kata-katanya, model itu tampak hebat di atas kertas, tetapi kenyataannya tidak.

Sumber: Woodward, Jon “Mantan Pejabat RCMP Memanggil Ontario untuk Mendapat Dana $372 Juta dalam Transaksi Kasino Mencurigakan” Berita CTV Toronto15 Mei 2023