Ontario perlu menindak kas kasino yang mencurigakan, kata mantan petugas RCMP - Laporan Kasino
Ontario perlu menindak kas kasino yang mencurigakan, kata mantan petugas RCMP – Laporan Kasino

Baru-baru ini, dua pejabat mengirim pesan ke provinsi Ontario untuk melakukan penyelidikan penuh atas ratusan juta dolar dalam transaksi uang tunai di kasino. Menurut baru-baru ini, terlepas dari langkah-langkah terhadap transaksi yang mencurigakan dan pencucian uang, kasino Ontario terus melihat volume transfer yang tinggi.

Ontario menerapkan ketentuan baru beberapa waktu lalu yang mengharuskan kasino melacak pelanggan yang melakukan transaksi lebih dari CA$3.000 dan menentukan sumber uang tunai, sementara juga mewaspadai kemungkinan pencucian uang. Aturan tersebut diberlakukan pada awal tahun 2022, namun meski demikian, selama tahun tersebut, provinsi mengalami peningkatan transaksi tunai mencurigakan.

Dua mantan RCMP menimbang

Cal Chrustie, mantan penyelidik RCMP yang pernah terlibat dalam investigasi transnasional dan pencucian uang, berbagi pengalamannya tentang masalah ini. Dugaannya adalah bahwa dalam banyak kasus, sejumlah besar uang tunai diperoleh secara ilegal. Dia mencatat bahwa jumlahnya signifikan, tetapi sampai setiap transaksi diperiksa sepenuhnya oleh investigasi, akan sulit untuk mengetahuinya.

Salah satu transaksi tersebut mencakup kasus lebih dari CA$4 juta yang dilakukan selama beberapa tahun oleh branavan kanapathipillai. Dia melakukan pembelian tunai dalam jumlah besar di Pickering Casino Resort pada tahun 2022, lapor staf. Tn. Kanapathipillai juga melakukan 10 transaksi dalam kisaran CA$50.000 hingga CA$100.000. Namun, sumber uang tunai tidak diketahui, yang tidak biasa.

Provinsi BC juga harus berurusan dengan transaksi tunai yang mencurigakan. Pada tahun 2022, laporan Komisi Cullen tentang penyelidikannya terhadap aktivitas pencucian uang di kasino lokal dipublikasikan. menyimpulkan bahwa pencucian uang mencapai tingkat yang sangat tinggi, karena upaya RCMP, politisi, dan regulator yang tidak efektif. Tapi dia tidak menemukan bukti korupsi.

Peter German, mantan wakil komisaris RCMP, yang menyusun a melaporkan kasino BC dengan rekomendasi dia bilang dia tidak bisa menarik kesimpulan tentang Ontario berdasarkan angka mentah. Namun, dia, banyak yang bisa dipelajari dari melihat dana secara umum. Ia menjelaskan, transaksi mencurigakan bisa saja terjadi overreporting dan underreporting dan regulator juga harus menindaklanjutinya.

Lebih dari kejahatan keuangan

Mr Chrustie juga mengatakan potensi pencucian uang harus dilihat lebih dari sekedar kejahatan keuangan. Ia mengatakan hal ini disebabkan keuntungan yang didapat secara tidak wajar itu bisa memberdayakan penjahatseperti pengedar narkoba atau lembaga lain yang dapat menjadi ancaman keamanan nasional. Dia percaya bahwa tidak cukup hanya mempercayai kepolisian untuk menerima laporan transaksi yang mencurigakan dan tidak melakukan apa-apa setelah itu.

Terakhir, Tuan Chrustie berbagi bahwa ini adalah kasus di BC dan itu adalah mentalitas manusia jerami. Dia menyatakan bahwa setiap orang akan menyampaikan laporan transaksi mencurigakan dan orang-orang seperti dia akan melakukannya kewalahan oleh volume dan itu tidak akan melihat 99% dari transaksi tersebut. Dalam kata-katanya, model itu tampak hebat di atas kertas, tetapi kenyataannya tidak.

Sumber: Woodward, Jon “Mantan Pejabat RCMP Memanggil Ontario untuk Mendapat Dana $372 Juta dalam Transaksi Kasino Mencurigakan” Berita CTV Toronto15 Mei 2023

#Ontario # # # #kasino #yang #mencurigakan #kata #mantan #petugas #RCMP #Laporan #Kasino

Mantan deputi liberal melihat pemberhentian dakwaan di pengadilan - Laporan Kasino
Mantan deputi liberal melihat pemberhentian dakwaan di pengadilan – Laporan Kasino

Pekan lalu, secara resmi mengakhiri kasus terhadap anggota parlemen Raj Grewal, dituduh memanfaatkan posisinya untuk membiayai utang judinya. Hakim Agung Sylvia Corthorn mengumumkan bahwa dua tuduhan pelanggaran kepercayaan terhadapnya telah dicabut, sehingga mengakhiri persidangan pidana yang dimulai musim panas lalu.

Mantan deputi itu meninggalkan Liberal pada 2018 setelah masalah perjudiannya diketahui publik, mengaduk-aduk panci. Kemudian pada tahun 2020, mendakwanya dengan empat pelanggaran kepercayaan dan satu dakwaan penipuan lebih dari C$5.000. Diduga juga bahwa dia menawarkan Perdana Menteri Justin Trudeau akses dan bantuan dengan file imigrasi dengan imbalan pinjaman besar untuk menutupi hutang perjudiannya.

biaya dihapus

Setelah pembebasannya, Mr. Grewal menceritakan bahwa bagian hidupnya yang sangat menantang ini telah berakhir. Dia mencatat bahwa sistem itu mungkin tidak sempurna, tetapi orang Kanada dapat merasa nyaman mengetahui bahwa ada peradilan yang kuat dan mampu. Dia juga berbagi bahwa dia merasakan praduga bersalah di pengadilan opini publik yang dia alami dalam beberapa tahun terakhir.

Nader Hasan, yang mewakili Mr Grewal di pengadilan, menyatakan bahwa hakim yang teliti melihat tuduhan apa adanya, tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Dia menjelaskan itu itu tidak bisa dibuktikan karena tidak ada kegiatan kriminal atau niat kriminal. Dia menambahkan bahwa “inti rapuh” penuntutan adalah kesalahpahaman budaya yang serius, karena orang Brampton biasa membantu satu sama lain dengan pinjaman.

Sementara itu, Justice Corthorn berbagi bahwa juri yang masuk akal yang diberikan instruksi yang tepat tidak akan dapat memberikan vonis bersalah. Dia menambahkan bahwa kesimpulan yang diperlukan untuk mendukung teori Mahkota tidak dapat ditarik secara masuk akal atau logis, oleh karena itu Tuan Grewal ditentukan tidak bersalah. Jaksa Crown Tim Wightman tidak mengomentari keputusan tersebut.

Pada hari Jumat, Pak Hasan juga mengatakan bahwa kegagalan moral dan berkembangnya masalah perjudian tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Dia menambahkan bahwa kliennya telah membuat kemajuan besar dan dia bekerja keras untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Dia juga mengkritik penilaian yang cepat dan tidak bertanggung jawab yang segera terjadi setelah berita tentang masalah perjudian Tuan Grewal.

Pada bulan Februari, pengacara berpendapat bahwa jaksa penuntut tidak memberikan bukti yang cukup untuk menghukum kliennya atas dua tuduhan pelanggaran kepercayaan dan menginginkan mereka dibatalkan. Dia juga mengklaim bahwa Crown belum dapat mengidentifikasi elemen penting untuk keputusan semacam itu, sambil mencatat bahwa penuntut ingin hakim mengabaikan banyak fakta dan bukti.

Beberapa

Pada tahun 2019, muncul laporan yang mengklaim bahwa acara penggalangan dana khusus pada bulan April 2018 telah terjadi. hampir CA$600.000. Itu diduga terjadi pada saat dia berjuang dengan hutang yang mencapai jutaan dolar Kanada. Mereka yang tertarik untuk mendukung penggalangan dana diberi kesempatan untuk melakukannya dengan imbalan tiket CA$500 yang menjamin akses ke acara tersebut.

Sumber: Smith, Marie-Danielle “Penolakan tuduhan pelanggaran kepercayaan terhadap mantan anggota parlemen Liberal Raj Grewal” berita global10 Maret 2023

#Mantan #deputi #liberal #melihat # #dakwaan #pengadilan #Laporan #